Les Comités du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de Getlink est organisé, au 31 décembre 2019, en six Comités spécialisés dont les membres ont été choisis au regard de leurs compétences, expertises et expériences, pour une contribution efficace et éclairée aux travaux des comités auxquels ils participent.

Composition et attribution des Comités du Conseil d’administration

Comité d’audit

Le Comité d’audit est composé de 6 membres :

  • Colette Lewiner (Présidente),
  • Colette Neuville,
  • Perrette Rey,
  • Corinne Bach
  • Bertrand Badré
  • Tim Yeo.

Tous les membres du Comité disposent de compétences particulières en matière financière et comptable. Le taux d’indépendance du Comité est de 83 % et son taux d’assiduité de 91 % en 2019. Le Comité s’est réuni 6 fois en 2019.

Les principales missions du Comité sont notamment d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information comptable et financière, du contrôle légal des comptes par les commissaires aux comptes, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques et de l’indépendance des commissaires aux comptes.

Le Comité d’audit se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de sa présidente.

Comités des nominations

Le Comité des nominations est composé de 5 membres :

  • Perrette Rey (Présidente),
  • Colette Neuville,
  • Jean-Pierre Trotignon,
  • Philippe Vasseur
  • Peter Levene.

Les principales missions du Comité sont de faire des propositions au Conseil d’administration notamment en matière de sélection de nouveaux administrateurs, d’évaluer la composition et la taille du Conseil et d’identifier les personnes qualifiées pour devenir membre du Conseil. Le Comité s’est réuni à 6 reprises en 2019 avec un taux d’assiduité de 100 %. Son taux d’indépendance était de  80 % en 2019.

Comité des rémunérations

Le Comité des rémunérations est composé de 5 membres dont deux administrateurs représentants les salariés :

  • Colette Neuville (Présidente),
  • Philippe Vasseur,
  • Perrette Rey,
  • Stéphane Sauvage
  • Philippe Vanderbec.

Les principales missions du Comité sont notamment de préparer les travaux du Conseil en matière de politique de rémunération, préparer la fixation par le Conseil d’administration de la rémunération des mandataires dirigeants sociaux en arrêtant des critères objectifs financiers et opérationnels, et de travailler sur des dispositifs d’association des salariés et des dirigeants aux performances de l’entreprise. En 2019, le Comité s’est réuni 4 fois avec un taux d’assiduité de 100% et un taux d’indépendance de 80%.

Comité corporate

Le Comité corporate est composé de 9 membres :

  • Tim Yeo (Président),
  • Patricia Hewitt,
  • Colette Lewiner,
  • Colette Neuville,
  • Perrette Rey,
  • Peter Levene,
  • Jean-Pierre Trotignon,
  • Philippe Vasseur
  • Jacques Gounon.

Le Comité corporate résulte de la fusion du Comité éthique et gouvernance avec le Comité stratégie et développement durable. Il examine toutes les questions qui concernent la gouvernance, les orientations stratégiques et environnementales du Groupe et en rend compte au Conseil. Le Comité s’est réuni une fois en 2019 avec un taux d’assiduité de 100 %. Son taux d’indépendance était de 89 %.

Comité sécurité et sûreté

Le Comité de sécurité et sûreté est composé de 5 membres :

  • Jean-Pierre Trotignon (Président),
  • Jacques Gounon,
  • Patrica Hewitt
  • et les deux administrateurs représentant les salariés, Stéphane Sauvage et Philippe Vanderbec.

Ce Comité a pour vocation de suivre les questions de sécurité et de sûreté dans chacun des secteurs d’activité du Groupe et notamment d’assurer le suivi des indicateurs de sécurité individuelle et collective et des programmes d’action correspondants, celui des indicateurs relatifs aux accidents du travail de même que toutes questions relatives à la sécurité ferroviaire d’Eurotunnel et d’Europorte et au projet ElecLink. En 2019, le Comité s’est réuni à 6 reprises avec un taux d’assiduité de 73%. Son taux d’indépendance était de 67 %.

Comité de suivi des régulations économiques

Le Comité de suivi des régulations économiques est composé d’un nombre maximum de 5 administrateurs :

  • Patricia Hewitt (Présidente),
  • Corinne Bach,
  • Jean-Pierre Trotignon,
  • Tim Yeo
  • Jacques Gounon.

Ce Comité est notamment chargé d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne destinés à veiller à la bonne application des principes de séparation et autres mesures prévues par les régulations économiques, des relations avec les autorités de tutelle et les régulateurs, des processus d’agréments, certification ou licence et leur maintien, et celui du processus de veille mis en place dans le groupe, en matière de régulation économique.

Les Comités du Conseil en 2019
6

Comités du Conseil aux expertises complémentaires

23

Réunions au total des Comités du Conseil d'administration en 2018

4

Comités du Conseil présidés par des femmes

Informations complémentaires
Le Conseil d'administration de Getlink

Il détermine collégialement les orientations stratégiques de l'entreprise et en contrôle la mise en oeuvre. Découvrez les six Comités du Conseil, leur composition et leur activité.

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Document d'Enregistrement Universel 2019

Le Chapitre 4 du Document d'Enregistrement Universel 2019 constitue le rapport sur le gouvernement d'entreprise de Getlink SE.

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